Nell’ambito delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, l’art. 21, D.Lgs. n. 231/2007 prevede che le imprese dotate di personalità giuridica con obbligo di iscrizione nel Registro Imprese, le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nello specifico Registro di cui al DPR n. 361/2000, devono comunicare telematicamente al Registro Imprese, le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per i quali è istituita un’apposita Sezione Autonoma.
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